Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Россети Кубань"<BR>13.06.2023 11:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 13.06.2023</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15.06.2023</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2022-2023 корпоративный год.</P>
<P>2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань».</P>
<P>3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</P>
<P>4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.</P>
<P>5. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.</P>
<P>6. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Энергосервис Кубани» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал 2022 года».</P>
<P>7. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.</P>
<P>8. Об утверждении отчета за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)</P>
<P>Екатерина Евгеньевна Диденко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 13.06.2023г.</P>